什么是《英屬維爾京群島虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商法》？
2022年《虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商法》（“VASP 法案”）于 2023年2月1日正式生效。VASP法案為注冊和監(jiān)管在或從英屬維爾京群島開展業(yè)務(wù)的虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商 (VASP) 制定了立法框架。
該法案廣泛適用于從事涉及虛擬資產(chǎn)活動的所有英屬維爾京群島實(shí)體，如加密貨幣交易所、經(jīng)紀(jì)服務(wù)和托管服務(wù)。
什么是VASP？
VASP是指提供以下任何服務(wù)的企業(yè)：
• 虛擬資產(chǎn)與法定貨幣間兌換
• 不同虛擬資產(chǎn)間兌換
• 代表他人轉(zhuǎn)讓虛擬資產(chǎn)
• 虛擬資產(chǎn)保管或管理
• 提供與銷售虛擬資產(chǎn)相關(guān)的金融服務(wù)
• VASP法案或相關(guān)法規(guī)中的任何其他活動
僅發(fā)行自有數(shù)字代幣的公司通常不屬于VASP。但如果它還為其他發(fā)行人提供服務(wù)，則可能被歸類為VASP。VASP法案還包括保護(hù)虛擬資產(chǎn)的VASP托管人。
哪些服務(wù)不在注冊之列？
VASP注冊不包括如下服務(wù)：
• 提供基礎(chǔ)設(shè)施支持，如云存儲或簽名驗(yàn)證
• 僅充當(dāng)軟件開發(fā)商或非托管錢包提供商
• 開發(fā)或銷售軟件應(yīng)用程序或虛擬資產(chǎn)平臺
• 為虛擬資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)提供不涉及為他人提供便利服務(wù)的輔助服務(wù)
如果不確定您的企業(yè)是否屬于VASP，請聯(lián)系我們尋求指導(dǎo)。
英屬維爾京群島對VASP有哪些許可要求？
英屬維爾京群島在2023年7月31日前為在VASP法案實(shí)施前開展VASP服務(wù)的實(shí)體提供六個月的注冊寬限期。未經(jīng)注冊運(yùn)營，可能招致最高100,000美元的罰款，涉事董事或高級管理人員甚至可能被判處5年監(jiān)禁。
以下是VASP注冊的關(guān)鍵步驟：
• 使用經(jīng)批準(zhǔn)的表格向英屬維爾京群島金融服務(wù)委員會（BVI FSC）提交申請。查看英屬維爾京群島金融服務(wù)委員會的指南，了解更多詳情。
• 確保申請材料齊全，包括所有所需文件和費(fèi)用。
• 授權(quán)代表、法律顧問或本地服務(wù)提供商必須代表公司提交申請。
• 如果計(jì)劃提供虛擬資產(chǎn)托管服務(wù)或運(yùn)營虛擬資產(chǎn)交易所，請做好準(zhǔn)備提供更多信息，以證明您能夠管理客戶資產(chǎn)并降低風(fēng)險(xiǎn)。
• 在收到申請后，英屬維爾京群島金融服務(wù)委員將在六周內(nèi)提供初步反饋，具體取決于您提交的申請的質(zhì)量。
如何幫助VASP在英屬維爾京群島獲得許可？
作為可提供全面企業(yè)、信托與咨詢公司，能夠在實(shí)體的整個生命周期內(nèi)為客戶提供端到端服務(wù)，其中包括：
• 成立法律實(shí)體（公司、基金、合伙企業(yè)）
• 協(xié)助獲得VASP許可（包括評估要求和籌備申請）
• 提供英屬維爾京群島注冊辦事處/代理服務(wù)
• 作為您的授權(quán)代表，管理跟進(jìn)報(bào)告要求以及與英屬維爾京群島金融服務(wù)委員會聯(lián)絡(luò)
• 確保實(shí)現(xiàn)合規(guī)（包括創(chuàng)建手冊和任命反洗錢報(bào)告專員）
• 處理報(bào)告事宜（如海外賬戶稅收合規(guī)法和共同申報(bào)準(zhǔn)則）
• 為退出戰(zhàn)略和清算事宜做好準(zhǔn)備
• 為項(xiàng)目全程提供法律建議
VASP注冊完成后的要求是什么？
注冊完成后，英屬維爾京群島的VASP必須具備以下條件：
• 兩名符合英屬維爾京群島金融服務(wù)委員會適當(dāng)人選標(biāo)準(zhǔn)的董事，其中一名可能須位于英屬維爾京群島境內(nèi)。
• 一名授權(quán)代表，充當(dāng)與金融服務(wù)委員會間的聯(lián)絡(luò)人（RICHFUL瑞豐可提供此項(xiàng)服務(wù)）。
• 一名合格的公認(rèn)審計(jì)員，在注冊完成后 14 天內(nèi)任命并上報(bào)金融服務(wù)委員會。
• 一名具備必要技能和經(jīng)驗(yàn)的合規(guī)專員，也要符合金融服務(wù)委員會的標(biāo)準(zhǔn)。
