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保持賬戶活躍

保持賬戶活躍
香港銀行對賬戶的監管很嚴格,若發現賬戶不符合銀行的政策規定,就會被銀行長期關閉。如:“僵尸戶”,資金快盡快出,整存整取等異常操作行為,會引起銀行的重點關注及審查。一旦被認定為違反了規定,銀行方會直接將賬戶關閉。
 
香港銀行開戶后要如何維護呢?歸納了以下幾點維護貼士希望能夠幫助大家。
 
保持賬戶活躍

保持銀行賬戶使用頻率,有一定的資金留存銀行賬戶是否活躍,是香港銀行評判是否有必要為該賬戶繼續提供服務的主要標準之一。如果香港銀行賬戶上長期沒有資金留存,賬戶余額長期為0,交易使用不活躍,會被銀行判定為“僵尸賬戶”,不僅占用銀行服務資源,而且存在潛在金融風險,則會被列入異常賬戶名單,進而被銀行關閉國際貨幣收付服務。因此香港銀行賬戶需要保持合理頻率進行使用,至少每月使用一次,以保持賬戶活躍度和安全性。同時也要注意,盡量避免資金快進快出、整進整出等異常操作,減少賬戶被懷疑用于洗錢的風險。 


避免與高風險敏感地區/國家交易往來

避免與高風險敏感地區/國家交易往來

香港各家銀行在全球都有業務布局,如果因為某個客戶與高風險或受制裁國家(地區)產生資金往來,則很可能被牽扯進違反制裁條約的懲處中。因此香港各家銀行都對資金來源和去處十分敏感,如果資金來源或轉往高風險或受制裁國家(地區),那么相關的銀行賬戶就會很快被關閉。


銀行賬戶不要借與他人使用

銀行賬戶不要借與他人使用

不要將自己的賬戶借給他人使用,代收代付不明款項,因為你可能并不真正知道代收代付的款項來源是“黑”還是“白”!如果將自己的賬戶借給他人使用,可能會導致賬戶被關閉、產生罰金、甚至受到法律制裁。此外,如果他人通過借用賬戶進行洗錢等非法活動,還可能牽連到賬戶持有人。


香港公司按時年審、做賬審計報稅

香港公司按時年審、做賬審計報稅

香港銀行賬戶的依托是香港公司,如果香港公司的合法地位有問題,香港銀行一定會以最快速度將其銀行賬戶關閉,避免潛在風險。因此,香港公司的維護直接關系到香港銀行賬戶的存續,即便銀行賬戶開立后,銀行也會不定期檢查香港公司是否在冊,所以香港公司每年按時年審、做賬審計報稅非常重要。同時,如果香港公司銀行賬戶開設后,有發生股權變更、董事變更、地址變更、公司名稱變更等公司基本信息變更事宜,還需及時通知銀行更新信息,避免影響到銀行賬戶的使用。


積極配合銀行更新資料

積極配合銀行更新資料
根據國際反洗錢、反恐怖分子資金籌集要求,銀行除了在辦理開戶時采取客戶盡職審查手續外,也會定期復核和更新現有客戶資料,復核的周期和程度會因應客戶的風險程度有所不同。因此,即使香港銀行賬戶已沿用多年,賬戶持有人或許仍會收到由銀行發出的信件,要求更新客戶或其戶口活動的資料,如:
客戶基本資料:如最新年度香港公司的注冊證書、商業登記證、客戶本人簽名等,能夠證明該公司合法存續,且由授權使用人正常使用的相關信息。
業務證明文件:如該賬戶內每筆資金流水的相關業務憑證(如交易合同、收發貨單、收據發票等) 。
公司審計資料:如經第三方執業持牌會計師核數審計的審計報告。
 
總之,香港銀行下戶之后,賬戶需保持活躍,有正常的資金往來,合規申報稅務,并且根據要求及時提供銀行所需的更新資料。

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