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注冊(cè)新加坡基金管理公司的條件

注冊(cè)新加坡基金管理公司的條件
近些年，新加坡政府為了營(yíng)造更好的金融環(huán)境，出臺(tái)了一系列吸引外資投資的優(yōu)惠政策。如今，新加坡已是全球四大金融中心之一，在財(cái)富管理方面的優(yōu)勢(shì)更加突出，也獲得越來(lái)越多的高凈值人士和投資者的青睞。設(shè)立基金管理公司及家族辦公室，新加坡都是不錯(cuò)的選擇。
新加坡基金管理公司注冊(cè)及家族辦公室設(shè)立分別需要滿足哪些條件呢？
 
注冊(cè)新加坡基金管理公司的條件
在新加坡從事資金管理活動(dòng)，除非滿足特定豁免情形（如新加坡家族辦公室項(xiàng)目），都需要向新加坡金融監(jiān)管局（MAS）申請(qǐng)注冊(cè)為 RFMC，或者是已經(jīng)持有資本市場(chǎng)服務(wù)（CMS）基金管理牌照的LFMC。
RFMC無(wú)需持有CMS即可開展基金管理活動(dòng)，因此，以前作為豁免基金經(jīng)理 (EFM) 運(yùn)作的公司現(xiàn)在被稱為 RFMC。
注冊(cè)基金管理公司（RFMC）的詳細(xì)要求如下：
1、投資者要求：不超過(guò)30名合格投資者，在其管理下的資產(chǎn)不超過(guò)2.5億新幣。
2、資本的要求：至少25萬(wàn)新幣。
3、公司董事或代表的要求：
a.至少有2名董事且至少有5年或以上的金融服務(wù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中1人為首席執(zhí)行官,1人為執(zhí)行董事（執(zhí)行董事需要是新加坡本地居民，全職負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng)）；
b.至少有2名新加坡本地居民代表；
c.至少有2名相關(guān)的專業(yè)人士：新加坡居民，全職，且至少有5年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
注：對(duì)于2名董事，2名代表和2名相關(guān)專業(yè)人士的上述三項(xiàng)要求并不相互排斥，因?yàn)槿绻哂斜匾慕?jīng)驗(yàn)和屬性，同樣的兩個(gè)人可以滿足所有三個(gè)單獨(dú)的要求。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
必須符合《風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)指引》所訂的原則，并至少涵蓋：
a.管理、獨(dú)立和勝任風(fēng)險(xiǎn)管理職能；
b.識(shí)別和度量與客戶資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；
c.及時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告管理風(fēng)險(xiǎn)；
d.記錄風(fēng)險(xiǎn)管理政策，程序和報(bào)告。
5、最低程度的合規(guī)安排
MAS 要求基金管理公司必須有與其業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度相符合的內(nèi)控制度和合規(guī)安排。理想情況下應(yīng)在內(nèi)部擁有獨(dú)立的合規(guī)職能，或能獲得海外分支機(jī)構(gòu)的合規(guī)支持；可依賴外部服務(wù)提供商來(lái)提供合規(guī)性支持。
6、審計(jì)要求
要求進(jìn)行適度的內(nèi)部審計(jì)以及年度獨(dú)立審計(jì)。
7、專業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)
不強(qiáng)制但強(qiáng)烈鼓勵(lì)，應(yīng)向所有客戶披露此類安排或缺乏此類安排。

新加坡家族辦公室架構(gòu)

新加坡家族辦公室架構(gòu)
新加坡家族辦公室由基金公司和基金管理公司組成。基金公司持有家族資產(chǎn)，基金管理公司向基金公司提供服務(wù)。其中，基金公司適用于《新加坡稅法》中針對(duì)基金的稅收激勵(lì)措施，13O、13U和13D。2024年12月21日之前注冊(cè)的基金公司，可以在這三種基金稅收激勵(lì)措施的框架下享受稅務(wù)豁免。
同時(shí)，主申請(qǐng)人和家族成員可以擔(dān)任基金管理公司的高管，以自雇的形式為自己申請(qǐng)新加坡高級(jí)工簽EP。持有EP，您還可以為配偶、21歲以下的未婚子女和父母申請(qǐng)家屬準(zhǔn)證或長(zhǎng)期探訪準(zhǔn)證，實(shí)現(xiàn)一家三代在新團(tuán)聚。持有EP滿2年，符合相關(guān)條件，您還能進(jìn)一步和家人一起申請(qǐng)新加坡永居PR，實(shí)現(xiàn)全家移民。

新加坡家族辦公室類型和申請(qǐng)條件

新加坡家族辦公室類型和申請(qǐng)條件
13O家族辦公室：
1、資產(chǎn)管理規(guī)模1000萬(wàn)新幣起步，并承諾在兩年內(nèi)增至2000萬(wàn)新幣；
2、每年的運(yùn)營(yíng)開支不少于20萬(wàn)新幣；
3、至少2位專業(yè)投資人士，可由家族成員擔(dān)任；
4、至少10%資產(chǎn)投在新加坡本地。
 
13U家族辦公室：
1、資產(chǎn)管理規(guī)模為5000萬(wàn)新幣；
2、每年的運(yùn)營(yíng)開支不少于50萬(wàn)新幣；
3、至少3位專業(yè)投資人士，其中1位必須是非家族成員；
4、至少10%資產(chǎn)投在新加坡本地。
總之，若在新加坡設(shè)立家族辦公室，成立基金公司和基金管理公司，則可豁免申請(qǐng)牌照。對(duì)于想在新加坡配置資產(chǎn)的投資者來(lái)說(shuō)可以省掉很多繁瑣的審批流程。

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